A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Nesta etapa da operação, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. De acordo com a Polícia Federal, as medidas têm como finalidade interromper o fluxo financeiro da organização criminosa, assegurar a recuperação de valores e dar continuidade às investigações.
A Operação Compliance Zero integra um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento de crimes financeiros de grande impacto, com foco na proteção do sistema financeiro nacional e na responsabilização dos envolvidos.
