A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira, dia 6, a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
De acordo com a investigação, informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas contribuíram para o início da apuração.
O inquérito investiga a atuação de 87 empresas suspeitas de movimentar recursos para operadores irregulares de apostas e a possível remessa ilegal de valores ao exterior por meio de criptomoedas. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados durante a investigação.
