A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos superior a R$ 308 milhões. Ao todo, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens de até R$ 316 milhões, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, a apreensão de passaportes, a proibição de saída do país e de contato entre os envolvidos. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após a análise de um acordo firmado entre o Governo de Mato Grosso e uma empresa de telefonia para a restituição de valores de uma disputa tributária.
Os investigadores apontam indícios de que a operação financeira foi usada para desviar recursos públicos por meio de fundos de investimento e empresas de fachada, numa tentativa de ocultar a origem e o destino do dinheiro. Os envolvidos poderão responder, entre outros crimes, por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso de informação privilegiada. As investigações continuam.
